自2017 年起，涉眾類非法集資、P2P 網貸平臺在全國密集暴雷，**市政府成立了以公安局、檢察院、法院等多單位協作的網貸追贓挽損專班，通過偵查資金流水，分析資金去向，發現涉案資金池，為下一步對涉案企業和人員的偵查提供依據。

中奧科技與**市公安局聯合開展涉眾類新型犯罪研究，結合公安的技戰法，對幾千萬條資金流水進行穿透分析，通過智能算法模型主動推送重點賬戶和重要線索，為案件偵查提供有力的智能導偵。通過本地構建、信息抽取、知識融合，創建資金分析的知識圖譜，從解決涉案資金數據分析的高效性、精準性和全面性三個方面入手，回答了錢從哪里來，錢去了哪里，誰在操控錢，展現資金的來龍去脈，查詢疑似經濟犯罪的信息為查獲疑似資金涉案賬戶、犯罪賬戶，預測P2P暴雷企業的賬戶，分析賬戶風險，提高了破案效率。

項目成果——

客戶痛點：

· 資金流水數據格式差異大

· 犯罪手法專業化隱蔽化趨勢

· 案件相關資金數據體量大

· 偵查民警只能局部數據分析

客戶價值：

· 截至2020 年 5 月，該市局使用“獵手”平臺作為網貸案件相關研判分析工具，導入涉案流水上億條，協助網貸專班追贓挽損數十億元。

· 在偵破某網貸案件過程中，涉案金額200多億元，該市經偵支隊清洗了 百萬級流水，分析出高可疑過橋賬戶和歸集賬戶，為網貸案件的追贓挽損提供了高效指引。

· “獵手”資金數據智能分析研判工具獲全國公安基層技術革新大賽一等獎

關聯產品：“獵手”資金數據智能分析研判工具

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